Правоохранители подозревают сговор НБУ и собственников МТБ банка в обналичивании миллиарда гривен Избранное

27.04.2021 16:33
shadow

Публикация Верховным судом Украины решения в административном споре между «МТБ банком» и Национальным банком Украины, ранее рассматриваемого в закрытом режиме, указывает на наличие сговора между должностными лицами регулятора и собственниками банка, направленного на «обналичивание» более одного миллиарда гривен, полученных от фиктивных сделок по государственным строительным программам, заявил источник издания в правоохранительных органах Украины.

«Мы расследуем уголовные производства в отношении нескольких конвертационных центров, обслуживавших в т.ч. государственные строительные программы, которые согласовано «сливали» деньги в «МТБ банк» на счета специально приобретенных финансовых компаний. Мы понимали что вывести миллиард гривен без договоренностей с Национальным банком Украины невозможно, поскольку именно Нацбанк обеспечивает предоставление такой суммы наличных денег. Ни у одного банка не будет такого объема собственной наличности - это приблизительно оборот всех наличных денег в Украине за день. Может по этому НБУ настаивал на рассмотрении спора с аккумулирующим банком «конвертаторов» («МТБ банк» – ред.) в закрытом режиме», - заявил собеседник издания.

Он также отметил, что в открытых источниках впервые появились служебные данные о том, что «обналичка» была произведена фактически с ведома Нацбанка Украины. «Ранее не афишировалось, что в апреле 2016 года (за два года до проведения рисковых операций – ред.) регулятор ввел временную администрацию в конечном звене схемы – банке «Юнисон», признав его неплатежеспособным. Вывод денег произошел за 2 месяца до лишения «Юнисона» банковской лицензии», - рассказал источник издания.

Ранее, в своем решении Верховный суд определил, что «МТБ банк» нарушил законодательство Украины о финансовом мониторинге, осуществив без надлежащей проверки транзакции финансовых компаний ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс», которые имели признаки фиктивных, на сумму 1 180 265 000 гривен.

Другие материалы в этой категории: Бездонный фонд Ахмата Кадырова »