Конец «Секача». Аферист Валерий Дубовцев – в розыске Избранное

30.10.2019 08:25
shadow

Дубовцев Валерий Михайлович. Уголовная кличка «Секач». Эксперт в мошенничестве. Является одним из участников краснодарского ОПГ. Специализируется на обмане особо наивных граждан. Втирается в доверие. Далее забирает все деньги в якобы доверительное управление. После этого рассказывает что его приняли менты и не отдает деньги. Кличку Секач получил от Вора в законе «Гоги»

ОПГ в Краснодарском крае вела банковскую деятельность без лицензии

ОПГ в Краснодарском крае вела банковскую деятельность без лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Полиция прокомментировала задержание водителя автобуса в Краснодарском краеОбвинительное заключение в отношении четырех человек в возрасте от 35 до 65 лет утверждено. Их обвиняют в банковской деятельности без лицензии.

По версии следствия, ОПГ «работала» в Курганинске с июля 2013 года по ноябрь 2014 года. Общая сумма доходов превысила 1,5 миллиарда рублей. А размер незаконного дохода самой группы составил больше 40 миллионов рублей, объяснили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу.

В Краснодарском крае будут судить членов ОПГ, обвиняемых в обналичивании 4 млрд рублей

Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании более 4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пятеро жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет с 12 января 2015-го по 30 апреля 2017 года вступили в преступный сговор для осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.

В соответствии с распределенными между собой функциями в совершении преступления, на счета незаконно созданных организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей, которые были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее одного процента.

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд. Все обвиняемые находятся под арестом. Им грозит до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», на Кубани и в Московской области прошли задержания участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В Краснодарском крае задержан участник банды по отмыванию денег

На Кубани и в Московской области прошли задержания участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники разработали мошенническую схему осуществления банковской деятельности без госрегистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций для извлечения дохода в особо крупном размере. Используя расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, члены группы привлекали деньги различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. Получив наличные, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По итогам мероприятия задержано шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика, пишет АГН «Москва»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 45-летнийжитель Краснодара создал преступное сообщество, в которое вовлек 8 своих знакомых. Двум наиболее приближенным и имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета организатор поручил работу, связанную с учетом денег, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены ОПГ должны были создавать и регистрировать фиктивные юридические фирмы и ИП.

Кроме того, соучастники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег.

Фигуранты создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода превысила 70 миллионов рублей.

Другие материалы в этой категории: Бездонный фонд Ахмата Кадырова »