Роман Салаев-Селин - хитрый мошенник и рейдер

17.11.2018 09:15
shadow

С наступлением нового тысячелетия люди вздохнули спокойно: казалось, что шальные 90-ые годы, которые ознаменовались массовыми рейдерскими захватами бизнеса, остались в прошлом. Однако официальная статистика утверждает обратное: количество недружественных поглощений за последние годы увеличилось в пять раз. Сегодняо том, какие компании входят в группу риска и как обезопасить свою деятельность от преступников, рассказывает Роман Селин, руководитель группы компаний «Бизнес Сити». Хотя, сам-то Селин известен своим рейдерством!

Как авторитетный бизнесмен Роман Селин пытается присвоить известный бренд водки "Держава". Хроника водочной войны

В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной. Хотя, конечно, ничего приятного в этом нет. Но на этот раз рейд оперативников отдела экономической безопасности УВД по Юго-восточному административному округу Москвы резонанс вызвал не совсем обычный. Итак, 2 марта 2011 года оперативники этого подразделения навестили офис ООО «Дивинус» по адресу Волгоградский проспект, дом 42, строение 3. В рамках расследования одного уголовного дела следователи планировали изъять для экспертизы ряд документов этого ООО. Что-то там нашли, изъяли. И почти два месяца после проведения этого в общем банального оперативно-следственного действия царила тишина. Но в конце апреля некая «общественность» вдруг ударила во все колокола. Мероприятие назвали уже целым разбойным налетом в стиле «маски-шоу»: оперативники, мол, ворвались в офисно-складской комплекс в масках, с автоматами, ломая двери и сметая всё на своем пути. И от вида этих страшных автоматчиков беременной офисной работнице стало дурно. Еще расписывалось, как милиционеры изымали документы аж у 60 организаций, никак не связанных друг с другом.

В общем, всё столь душещипательно, что впору кричать, как кошмарят бизнес, если бы не одно настораживающее обстоятельство: хотя дело происходило в столице, крик подняли издания исключительно маргинальные и региональные. Причем не сразу, а лишь два месяца спустя. Но ведь обыск со взломом сразу шести десятков фирм и организаций Москвы, выемка у них документации — это небывалая круть, просто информационный подарок для любого издания и готовый сюжет для каналов криминальной хроники! Но гнать волну — да и то лишь два месяца спустя — стала пара малотиражных региональных газет. И ни одно серьезное столичное издание не дало об этом ни строчки. Ни на одном из телеканалов не вышло хотя бы 10-секундного сюжета. А жаль, потому как хотя и не было обыска аж 60 фирм, зато в сейфах «Дивинуса» оперативников ждали находки поистине дивные: груды печатей, бланков, учредительных и финансовых документов нескольких десятков фирм и организаций! Такая вот «картина маслом»: вскрыли сейф одной конторы, а там полный бухгалтерский набор полусотни других...

Вот далеко не полный список чужих печатей, найденных в офисе на Волгоградском проспекте:

ООО «Кармэн Алко» ИНН 7714656707; ООО «Винтор» ИНН 5037043137; ООО «Теорема» ИНН 7723583043; ООО «Генторг» ИНН 7709738320; ООО «Промстиль» ИНН 7723752573; ООО «Люссо» ИНН 7724650599; ООО «Беркат» ИНН 7724650260; ООО «Заря» ИНН 7713572483; ООО «Группа Люкс» ОГРН 1077759737120; ООО «Форсаж» ОГРН 1087746832194; ООО «Виктория» ИНН 7723732577; ООО «СТС» ОГРН 1095040006665; ООО «РТЛ Компания» ОГРН 1095040006654; ООО «Нелон» ИНН 5013053150; ООО «Сэффити» ОГРН 1055014734730; ООО «ФМ Модерн» ОГРН 1055014734763; ООО «Мегастрой» ИНН 7714811800; ООО «Глория» ИНН 7723729937; ЗАО «Бизнес сити» ИНН 7723588570; ООО «Мосбилдинг» ИНН 7701703614; ООО «Премьера Холдинг» ИНН 7724651426; ООО «Гранд Плаза» ИНН 7724650616; ЗАО «РДС» ИНН 7702687919; ООО «Билд Маркет» (ИНН уточняется); ООО «НеОн» ОГРН 1107746440966; ООО «Палланта» ИНН 7723648893; ООО «Кайвер Холдинг» ИНН 77062834227; ООО «Паритет» ИНН 7723759113; ООО «Арсенал» ИНН 7723753746; ООО «Геба» ИНН 7723649015; ООО «Трейд Корпорейшэн» ИНН 7723648759; ООО «Оптоград» ИНН 7714805959; ООО «Профкомплект» ИНН 7714807057; ООО «Леджер» ИНН 7723759770; ООО «ПрофБизнес» ИНН 7723759459…

Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.

Средства же эти — наличность, полученная от продажи алкоголя в розничные торговые точки Москвы и Московской области. По примерным оценкам, суммарный месячный оборот этих контор «Рога и копыта» достигает... миллиарда рублей! Соответственно, государство недополучало ежемесячно налогов на прибыль и НДС свыше 16 миллионов рублей. Это еще не все: изучив содержимое жестких дисков компьютеров пресловутого ООО, следователи обнаружили там записи того, как некий бизнесмен вручает взятки ряду весьма видных столичных чиновников...

"Держава" раздора

Но ведь весь фокус был в том, что искали-то оперативники одно, а нашли совсем иное. Действия производились в рамках уголовного дела № 3/35829, возбужденного 12 октября 2010 года следователем СЧ СУ при МВД Республики Северная Осетия — Алания. Цитируем документ: «Рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 3-го отдела ОРБ № 6 МВД России от 11.10.2010 года и жалобу генерального директора ООО «Держава» Гутнова А. А. От 01.09.2010 г. ...установил: ...лица из числа руководителей ООО «Дивинус», зарегистрированного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42, путем подделки документов... пытались совершить хищение 2/3 долей ООО «Держава»... имеющих рыночную стоимость в размере 15 621 000 рублей...».

Все попытки Гутнова вернуть украденное самостоятельно провалились. Вместо этого в адрес Гутнова посыпались угрозы: будешь, мол, выступать, вообще весь бизнес отберем...

Владельцу «Державы» пришлось обратиться в правоохранительные органы. Которые, едва копнув, сразу же обнаружили в хозяйстве Селина много интересного. Вот только пока им не удалось задать вопросы непосредственно ему самому. Почувствовав, что становится горячо, авторитетный бизнесмен подался на свою историческую родину — нет, не в Израиль, в Азербайджан...

Давидович и Шабанович

Какой уважающий себя честный бизнесмен не любит, когда о нем пишут газеты, берут интервью? А вот господин Селин, владелец ООО «Дивинус», человек непубличный, известности откровенно избегающий и даже страшащийся. На то, как оказалось, свои причины: наш герой — просто подарок для ...следователя и прокурора.

В миру авторитетный бизнесмен известен как Роман Давидович Селин. Только вот никакой он на самом деле не Селин, и даже не Роман Давидович. Когда будущий коммерсант появился на свет в солнечном Азербайджане, в его свидетельстве о рождении было записано: Руслан Шабанович Салаев. Под этим именем будущий фигурант уголовного дела и делал свои первые шаги в сфере, довольно тесно примыкающей к бизнесу. Известность в той сфере оказалась, видимо, столь конкретная, что гражданину Салаеву пришлось спешно менять свои «выходные данные», превратившись в Селина. Следствию, видимо, еще предстоит разобраться в том, кто и как превратил авторитетного иностранца-азербайджанца в добропорядочного российского гражданина. По любому, согласитесь, от хорошей жизни родные фамилию-имя не меняют.

Насколько известно, у гр. Салаева как-то не заладились отношения с традиционно оперирующей в Москве азербайджанской ОПГ, да и вообще он с какого-то времени весьма сторонился азербайджанской диаспоры. У окружающих сложилось впечатление, что на исторической родине за ним числились достаточно серьезные грешки: то ли не соблюл какие-то обязательства перед авторитетными товарищами, то ли на деньги кого-то развел. Но это пока еще из области слухов (хотя их источники весьма достоверны). Факты же таковы, что у гражданина Салаева возникли столь серьезные трения с законом и ...подельниками, что помочь мог только радикально-комплексный подход: спешная смена всего — фамилии, имени, отчества, документов, гражданства и даже национальности! Вот вместо Руслана Шабановича и возник Роман Давидович. Временно пришлось поменять и основное место приложения своей активности — на Мурманск.

Бизнес на АПЛ "Курск"

Из некоего документа, находящегося в распоряжении Управления ФСБ по Мурманской области, следует: в Мурманске гражданин Селин Роман Давидович имел вполне конкретное отношение к группировке некоего Льва Симеохина. Симеохин — тоже та ещё личность, интересная. Его имя весьма известно в мурманских деловых и криминальных кругах — чаще под «псевдонимом» «Лёва». Да и в криминальных сводках специфический бизнесмен Лев Симеохин фигурирует нередко. В начале 2000-х «Лёва» весьма активно увлекался «металлической» темой, занимаясь скупкой и разделкой металлолома в Мурманской и Ленинградской областях. Тогда же он попал в зону вниямания судебных органов, но вывернулся. В отношении него было возбуждено дело по целому букету подозрительных деяний, правда, относительно «беловоротничковых»: незаконное получение кредита, воспрепятствование предпринимательской деятельности и т. п.

Но особую известность в Мурманске «Лёва» обрел, когда был поднят подводный атомоход «Курск»: он вдруг стал активно искать подходы к госслужащим, дабы получить доступ на завод «Нерпа», где «Курск» должны были разделывать на металлолом . Чуть позже непомерную активность «Лёвы» на «металлических» фронтах слегка приглушили — прострелив ему голову в пиццерии на проспекте Ленина (он ею же и владел). Удивительно, но «Лёва» выжил, хотя и получил две пули в голову. Такие вот у гражданина Селина-Салаева любопытные друзья-товарищи.

Водка на нелегальном положении

Впрочем, как раз именно тогда, когда голова «Лёвы» Симеохина оказалась слишком уж приметной мишенью, Руслан Шабанович... прошу прощения, Роман Давидович предпочел от него резко дистанцироваться. С тех пор имя Салаева-Селина прочно увязывают, судя по доступным документам, уже с другой организованной группировкой, этнической — талышской. (Талыши — один из коренных народов Азербайджана, считается там национальным меньшинством. — Авт.) На этой ниве наш фигурант трудился вместе со своим родным братом Юрием Шабановичем Салаевым. Последний, кстати, не стал менять ни имени, ни отчества, ни фамилии: в списках выпускников негосударственного образовательного учреждения «Мурманский гуманитарный институт» значится, что с 2000-го по 2006 годы Юрий Шабанович Салаев обучался на заочном отделении юридического факультета. Правда, на познание основ юриспруденции времени у него явно оставалось немного: основной сферой приложения сил Юрия Шабановича стала интенсивная помощь брату, Роману-Руслану.

Наиболее задокументированная часть той трудовой деятельности пришлась как раз на период сотрудничества братьев с группировкой Л. Симеохина. Осведомленные источники полагают, что в арсенале этих мурманских бизнесменов с большой дороги якобы значились шантаж, подкуп должностных лиц, угрозы и даже, как подозревают, убийства. Если это действительно так, то вряд ли должно кого-то особо удивлять: группа Селина (Салаева) свой бизнес в Мурманске начинала с производства и продажи, как подозревают эксперты, нелегальной водки.

Первоначально его фирма именовалась «Евразия», в 1995 году её переоформили в «Бинитекс», а в 1998-м — в ООО «Евророс». Ныне этот самый «Евророс» — целая торговая империя в Мурманске. Еще в этом хозяйстве имеются некие фирмы, зарегистрированные в Дагестане и за рубежом — в офшорах (в ряде документов упоминаются Passat Trade Limited, VOLNA COMPANY LLP и Sea Group Ltd., использующиеся для вывоза капитала из России). По оперативным данным, основной доход вероятнее всего может приносить неучтенный «серый нал» от оптовой торговли нелегальным алкоголем. Легализация же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё.

Всего же гражданин Р. Д. Селин, как подсчитали эксперты, контролирует фирмы с суммарным годовым оборотом свыше 40 миллиардов рублей. И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?

Грузчик, летающий ящик и "полтергейст"

Хотя, разумеется, столь интенсивная деятельность и не могла пройти мимо взора бдительных органов. И братья Салаевы, как и руководители подконтрольных им ООО, не раз проходили в качестве объектов внимания в целом букете уголовных дел.

Так, в марте 2002 года мурманские правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по фактам совершения тяжких преступлений. Одно дело возбудили после того как в 2001 году на складе ООО «Евророс» был убит грузчик — его, по версии, так «наказали за воровство». Но затем убийство таинственным образом переквалифицировали... в несчастный случай: на голову грузчика, мол, просто упал ящик. Тогда Салаевым удалось отделаться легким испугом, хотя можно предположить, что их финансовые затраты на «подмасливание» нужных людей могли быть явно довольно существенными.

Другой «несчастный случай» произошел в феврале 2002 года уже с одним из исполнительных директоров ООО, отвечавшим за весьма деликатную сферу — сбор налички за «левый» товар. На улице капитана Копытова «сборщика» пристрелили из обреза. А около недели спустя главного подозреваемого в этом преступлении нашли на трассе «Кола — госграница» убитым.

В следующем, 2003 году, новые трупы: в странной, явно умело организованной, как полагают, автокатастрофе погиб вместе с женой Вадим Скрынников, бывший гендиректор «Евророса». Незадолго до своей гибели Вадим Скрынников выразил готовность пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем.

Как предполагается в одном из документов, имеющемся в распоряжении мурманских правоохранителей, «используя отсутствие в ЕГАИС (ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. — Авт.) фиксации оптовых операций с алкоголем, Селин Р. Д. отражает в финансовых документах своих фирм всего лишь 5% от реального оборота алкоголя. Остальной алкоголь посредством торговых представителей развозится по торговым точкам с 2-мя комплектами документов (на случай его обнаружения). Если данный алкоголь реализован, и никто его не проверил, тогда вся документация по нему просто уничтожается, а «черный», неучтенный нал собирается торговыми представителями для дальнейшей аккумуляции денег в ОПГ». Эта версия сейчас активно проверяется следствием.

Таким образом «левые» проводки могут аккумулироваться в свою очередь на нескольких фирмах-«прокладках», которые затем закрываются. Подобные несложные операции обычно позволяют ежемесячно получать не менее полумиллиарда «серых» и неучтенных рублей. Теперь понятно, зачем Салаеву-Сенину те десятки фирм-однодневок, печати которых оперативники обнаружили в офисе «Дивинус» на Волгоградке? А затем эти «серые» миллионы и миллиарды вкладывались в покупку огромного количества недвижимости?...

Путешествие "черного нала"

Впрочем, схему ту оперативники и следователи мурманского УБОП поняли еще в том же 2003 году, когда проводили проверку заявления некоего Рахимова. Рахимов, один из подставных «зицпредседателей» Салаевых (на него был переоформлен магазин «Север Транзит») пожаловался, что неизвестные бандиты вымогают у него деньги, угрожая убить семью. Вот в ходе того разбирательства вдруг и всплыла догадка, как Салаевы легализуют «черный нал», в том числе через кредитные организации. Полагают, что фактический годовой доход братьев тогда составил порядка двух миллиардов рублей, однако налоговикам они заявили цифры во много раз меньшие. Значит, в одном лишь «лохматом» 2003 году государство недополучило от братьев в виде налогов сотни миллионов рублей?

Однако дальше закрытых служебных сводок эта добытая оперативниками информация не пошла. Поскольку, как сообщалось в одном из документов, «Селин Р. Д. и Салаев Ю. Ш. имеют устойчивые личные и деловые связи в администрации г. Мурманска и области, силовых и фискальных органах»… Далее в этом документе говорилось о «преступной деятельности» и об «устранении конкурентов» в городе. Как устанавливаются такие «устойчивые связи», догадаться несложно.

Но сила братьев, похоже, была и в том, что они блистательно преуспели ещё на одной ниве — сбора компромата. Напомним, что во время обыска 2 марта 2011 года в офисе ООО «Дивинус» на Волгоградском проспекте оперативники отдела экономической безопасности УВД по ЮВАО Москвы изъяли жесткие диски компьютеров. На этих самых жестких дисках были обнаружены записи передачи денег ряду столичных чиновников. Проще говоря, можно предположить, что взяткодатель аккуратно и дотошно старался фиксировать весь процесс вручения взятки (справедливо полагая, что такой компромат впоследствии может пригодиться уже для шантажа тех же чиновников).

«Он все время всех пишет, пишет и пишет, — поделился своими подозрениями один из бывших деловых партнеров Селина-Салаева. — Руслан Шабанович буквально повернут на скрытой записи всего и вся. Ты с ним разговариваешь о деле — пишет, беседуешь на бытовые темы — тоже, оказывается, всё скрытно записал!». И можно не сомневаться, что подобного компромата на мурманских чиновников у него тоже подкоплено не меньше, чем на столичных.

Топ-менеджеры "Большой Схемы"

«Схема Селина/Салаева» подробно расписана в ряде документов, имеющихся в распоряжении прокуратуры и других не менее компетентных органов, направленных ряду депутатов Госдумы. В них названы и другие имена. В частности, следователи подозревают, что главным идеологом и основным разработчиком схем увода средств от налогообложения может являться Галина Тарабарина, самый близкий к Селину человек.

Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).

За безопасность фирмы Селина/Салаева и, что вероятно, «разборки» отвечает Юрий Путята, бывший сотрудник правоохранительных органов...

Пока идет расследование уголовного дела, гр. Селин/Салаев, предпочитает держаться вне досягаемости от следователей, и не упускает, однако, любой возможности запутать следствие, пустить его по ложному следу. Так 25 апреля 2011 года Галина Тарабарина, которую называют идеологом «Большой Схемы», вдруг подала заявление в ГУВД Москвы на владельцев «Державы», обвинив их в угрозах физической расправы. А затем, воспользовавшись этим поводом... покинула страну, фактически сбежав от следствия!

Сам же Салаев-Селин попытался перейти в контрнаступление, развязав через доверенных лиц весьма приметную газетную кампанию против настоящих владельцев «Державы». Газетки, правда, как на подбор сплошь маргинальные и региональные, от московских дел страшно далекие. Зато, видимо, недорогие...

А между тем экспертиза, проведенная правоохранительными органами, уже установила: общее решение ООО «Держава» (согласно которому 2/3 доли уставного капитала якобы были переданы конторе Селина) — подделка!

Такая вот водочная история с горьким привкусом рейдерства."

Работа с пятым измерением. Как бизнесмен Роман Салаев-Селин двигает столичную недвижимость

Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов! Я, впрочем, — продолжал болтать Коровьев, — знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но и вообще ни о чем не имевших никакого представления и тем не менее проделывавших чудеса в смысле расширения своего помещения.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Ну как тут удержаться и не упомнить бессмертные строки из романа Михаила Булгакова о людях, творящих чудеса с расширением принадлежащего им пространства. Может, квартирный вопрос когда-то и испортил москвичей, но приезжие гастролеры всяко дадут им фору. Один из таких ушлых укротителей квадратных метров — небезызвестный в узких кругах почитателей криминальных талантов Руслан Шабанович Салаев, ныне работающий под творческим псевдонимом «Роман Давидович Селин».

"Ой, полным-полна моя коробочка…"

Возглавляемая господином Салаевым-Селиным организация (такие в миру еще иногда сравнивают с организованной группой) владеет несколькими объектами недвижимости в Москве и Московской области. С Русланом Шабановичем трудятся разработчик хитрых финансовых схем Галина Игоревна Тарабарина и Нина Васильевна Куталова (Денисенко) — мастер-многостаночник бухучета.

Захватывающая история, как пожозревают, нелегальных операций труппы «Селин и компания» началась в 2006 году — со сделки по приобретению имущественного комплекса, расположенного по адресу 109316, Москва, Волгоградский пр. 42.

Деньги на покупку столичной недвижимости водились у бизнесмена наверняка еще со времен Мурманска, где Салаева-Селина, по информации ФСБ, связывали некоторые отношения с известным авторитетом Львом Симеохиным.

Да и не вполне легальный интерес господина Салаева-Селина к распространению крепких спиртных напитков завсегда приносил немалую копеечку. Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.

Московская покупка оказалась солидной: объект общей площадью около 35 000 квадратных метров. Покупателем со стороны группы Салаева-Селина выступило некое ООО «Восход» (ИНН 7714628033). Оно и приобрело по договору от 26 апреля 2006 года у физического лица В. Г. Коваленко имущественный комплекс, который ранее принадлежал ОАО «АЗЛК». Уже на следующий год ООО «Восход» продало этот объект ООО «Комета» (ИНН 1516611622). Конечным же приобретателем комплекса явилось ООО «Русбизнес» (ИНН 5040076799), на балансе которого данный объект находится по сегодняшний день.

Реальная сумма сделки могла составить, как полагают, 555 миллионов рублей, но официально в документах бухгалтерского учета нашла отражение сумма в 125 миллионов рублей. Куда испарились 430 миллионов? Деньги имеют иногда странное свойство становиться виртуальными. Росчерк пера, клик клавиатуры… и вот уже в 4,5 раза подешевела на бумаге дорогая московская недвижимость.

Цирк уехал. Клоны остались

ООО «Восход» было зарегистрировано 29 ноября 2005 года в Москве. Но после сделки по приобретению десятков тысяч метров на Волгоградском проспекте ООО «Восход» получило регистрацию по новому адресу 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, 2А. Общество сменило адрес, чтобы, как подозревают, скрыть сведения о фиктивной операции, приведшей к многократному занижению налогооблагаемой базы. Есть сведения, что с помощью этой операции, на этапе передачи досье из ФНС по г. Москве в ФНС по Московской области, некими лицами было организовано сокрытие документов по сделке. И в результате она не была отражена в учете ООО «Восход» должным образом. Напоминаем, реальная сумма могла быть — 555 000 000 рублей, а официально она вероятнее всего была занижена, и в бухгалтерском учете нашло отражение удивительное число «125 000 000 рублей».

Если объективные налоговые органы проведут проверку, то наверняка они придут к выводу: от операции по приобретению имущественного комплекса, расположенного по адресу 109316, Москва, Волгоградский пр. 42, бюджет несет потери в части занижения налога на имущество в объеме 9 500 000 рублей ежегодно, начиная с 2007 года.

«Восход» уехал, но клоны-то остались. Очередное селинское ООО начало извлекать доходы от сдачи помещений в аренду. Однако чтобы минимизировать налоговые выплаты, группа Салаева-Селина, как подозревают, могла организовать схему, включающую в себя цепочку фирм-посредников, через которые незаконным образом выводятся доходы от аренды.

«Антиналоговая» схема может осуществляться путем оформления фиктивных затрат по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений и прилегающих территорий комплексов недвижимости. Не для этого ли группировка Салаева-Селина организовало новую фирму — ООО «Экспресс» (ИНН 7723591661), которому было передано право управления объектом? По условиям договора между ООО «Русбизнес» и ООО «Экспресс», последнее от своего имени заключает договоры аренды и субаренды, получая доход в виде разницы между поступающими арендными платежами от арендаторов и платежами за пользование объектом на ООО «Русбизнес». А для ухода от налогов ООО «Экспресс» заключает фиктивные договоры на обслуживание и ремонт?

Налоговиком стоило бы тщательно проверить информацию о том, что в результате всех этих действий бизнес-группировка может занижать фактическую прибыль от аренды на 25 — 30 млн рублей в месяц, что приводит к неуплате налога на прибыль и НДС в сумме более чем 120 млн рублей ежегодно. Всего же налоговые потери бюджета за весь период эксплуатации этого комплекса недвижимости могут превышать 400 млн рублей.

Второй объект, который принадлежит бизнес-группе , расположен по адресу 142134, МО «Подольский район», п. Знамя Октября, д. 31, корп. 2. Этим объектом владеет некое ООО «Логогрупп» (ИНН 5074029726), подконтрольное ОПГ.

Стоит проверить информацию согласно которой от операций по сдаче в аренду этого имущественного комплекса бюджеты всех уровней могут недополучать ежемесячно более 10 млн рублей (более 120 млн рублей в год) — за счет завышения расходов ООО «Логогрупп» по содержанию данного имущественного комплекса. Вероятно, схема ухода от налогов организована аналогично московской. Суть ее также сводится к оформлению фиктивных договоров подряда на выполнение работ по содержанию и ремонту помещений и прилегающих территорий. В качестве фирм-однодневок, на которые переводятся деньги, бизнес-группировка использует те же юридические лица, что и в Москве.

Но настала пора вспомнить о пятом измерении, без работы с которым радость «бизнесменов» от «шаровых» доходов была бы неполной.

Пространственные фокусы с последующим разоблачением

Интересный факт: Красная площадь раскинулась на территории 23 100 кв м. Некоторые грубо округляют это число и утверждают, что занимает она около 2,5 гектар. Но вряд ли кому-то пришло бы в голову заявить, тем более официально, что территория площади нестабильна и способна вырасти за год, например, сразу вдвое. Реальные квадратные метры не могут появляться ниоткуда!

Однако согласно выписке из ЕГРП нежилое здание по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 23 изначально имело площадь 37 545 кв м (побольше, чем Красная площадь). В 2006 году площадь объекта чудесным образом составила 63 804,1 кв м. А в 2007 году она стала 64743,9 кв м. И здесь точно не обошлось без фокусов с пятым измерением, причем — достаточно примитивных. Одновременно с оформлением прав собственности на имущественный комплекс группа проводила и его реконструкцию с устройством перекрытий второго этажа, не предусмотренных изначальным проектом и без учета нагрузок на фундаменты.

И вот здесь, конечно, объективному следствию обязательно стоит проерить версию того, что после окончания строительства Р. Д. Селиным в сотрудничестве с Г. И. Тарабариной и Ю. Ю. Путятой могли быть подделаны архивные документы АЗЛК с целью получения необходимых согласований на проведение реконструкции здания задним числом. Каким волшебным образом из одноэтажного цеха здание превратилось в многоэтажный складской корпус с примыкающими офисными помещениями?

Ввиду того что строительная документация отсутствовала, и все разрешения на строительство могли бытб сфабрикованы, на сегодняшний день конструкция корпуса здания представляет собой реальную угрозу. Стоит так же провести все необходимые технические экспертизы. Эксперты полагают, что при реконструкции здания были допущены существенные технические нарушения (отсутствие обязательных противопожарных сооружений и оборудования, превышение допустимых уровней нагрузок на фундаменты, отсутствие брандмауэрных стен, разделяющих складские и офисные зоны здания).

После разоблачения любой фокус перестает удивлять, но не всякий оставляет осадок гадливости. К сожалению, это как раз «наш случай». Шутки в сторону! Нечистые деньги и «нехорошие» метры омыты человеческой кровью…

"Бал у сатаны"

Именно осенью 2006 года, когда произошло необъяснимое увеличение площади объекта на юго-востоке Москвы (в то время в адресе значился Проектируемый проезд) и случился инцидент с обвалом, повлекший смерть двух человек.

В ходе строительных работ произошло частичное обрушение возведенных перекрытий, повлекшее за собой гибель рабочих. Как сообщил новостным агентствам 18 ноября руководитель пресс-службы столичного управления МЧС Евгений Бобылев, тела погибших были обнаружены под завалами. Инцидент произошел в 02.40 на территории бывшего завода АЗЛК. При заливании бетоном перекрытий второго этажа произошло частичное обрушение опалубки.

На месте происшествия работали 4 поисково-спасательных отряда, две группы Центра медицины катастроф и кинологи МЧС. Прибыли оперативно-следственные подразделения прокуратуры Москвы и милиции.

РИА «Новости», «ИТАР-ТАСС», «РБК», «Вести-Москва» и множество других информационных ресурсов сообщили, что в ночной катастрофе на территории бывшего АЗЛК погибли два человека, трое были госпитализированы. Пострадавшие строители — приезжие из Тульской и Брянской областей. Страшно представить, но два человека оказались заживо погребены под завалами, когда обрушилась многотонная масса бетона. Их обнаружили только к утру. Поднятым по тревоге спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших.

Самую первую помощь извлеченным из-под завалов оказали сами рабочие, сообщил журналистам врач выездной бригады Центра экстренной медицинской помощи Вячеслав Махнев.

По факту происшествия Люблинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как ни странно, но получается, что владельцы объекта чинили препятствия следователям и экспертам. Начальник отдела Государственного строительного надзора Московского межрегионального Управления Ростехнадзора рассказал журналистам: «Мы прибыли на объект и, к сожалению, не были на него допущены. Пришлось прибегнуть к помощи сотрудников органов внутренних дел. Охрана объекта отказывалась нас пускать, мотивируя тем, что был приказ начальника объекта». Позже в руководстве Ростехнадзора уточнили, что объект не значился ни в каких реестрах надзорных строительных структур и подтвердили факт грубейших нарушений строительных норм и правил. Интернет все хранит и, набрав в поисковике запрос о ЧП на АЗЛК 18 ноября 2006 года, пытливый читатель и сегодня найдет информацию об этой трагедии.

Каким образом Салаев-Селин и К добились решения о закрытии дела? Такие вещи давно не удивляют — они происходят сплошь и рядом благодаря коррумпированию должностных лиц, ответственных за принятие решения. Но сколько веревочке ни виться, а конец будет. И даже тем, кто разуверился в возможном торжестве правосудия, остается взамен циничная убежденность, что идеальных преступных схем не существует. Как правило рано или поздно самые грандиозные аферисты терпят фиаско, а обычные мошенники — и подавно.

Список фирм-однодневок, которые бизнес-группировка может использовать для вывода прибыли и ухода от налогов:

ООО «Промстиль» (ИНН 7723752573); ООО «Люссо» (ИНН 7724650599); ООО «Беркат» (ИНН 7724650260); ООО «Группа Люкс» (ОГРН 1077759737120); ООО «Форсаж» (ОГРН 1087746832194); ООО «Виктория» (ИНН 7723732577); ООО «СТС» (ОГРН 1095040006665); ООО «РТЛ Компания» (ОГРН 1095040006654); ООО «Нелон» (ИНН 5013053150); ООО «Сэффити» (ОГРН 1055014734730); ООО «ФМ Модерн» (ОГРН 1055014734763); ООО «Мегастрой» (ИНН 7714811800); ООО «Глория» (ИНН 7723729937); ЗАО «Бизнес сити» (ИНН 7723588570); ООО «Мосбилдинг» (ИНН 7701703614); ООО «Пермьера Холдинг» (ИНН 7724651426); ООО «Гранд Плаза» (ИНН 7724650616); ЗАО «РДС» (ИНН 7702687919); ООО «Билд Маркет» (ИНН уточняется); ООО «НеОн» (ОГРН 1107746440966); ООО «Палланта» (ИНН 7723648893); ООО «Паритет» (ИНН 7723759113); ООО «Арсенал» (ИНН 7723753746); ООО «Геба» (ИНН 7723649015); ООО «Трейд Корпорейшэн» (ИНН 7723648759); ООО «Оптоград» (ИНН 7714805959); ООО «Профкомплект» (ИНН 7714807057); ООО «Леджер» (ИНН 7723759770); ООО «ПрофБизнес» (ИНН 7723759459).

Источник: Коготь 2.0 http://krasnobykow.com