Засеватель Полтавщины гречкой Константин Жеваго спокоен за округ

23.08.2019 05:18
shadow

Константин Жеваго: убийца-рейдер с фамилией литературного доктора
Безальтернативный полтавский рейдер Константин Жеваго
Засеватель Полтавщины гречкой Константин Жеваго спокоен за округ
Полтавчане снова поведутся на подачки Константина Жеваго
Маньяк-миллардер Константин Жеваго ликвидировал всех конкурентов на округе

Константин Жеваго с 1993 по 1996 гг. начал карьеру в должности финансового директора ЗАО "Финансы и Кредит". После этого стал председателем правления (дл 1998 года); заместитель главы совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"; член наблюдательного совета ОАО "Укрнафта". Отмечали, что своим положением он обязан Александру Волкову: "По сути Волков вверил способному менеджеру управление всеми активами своего детища - киевской ФПГ "Финансы и Кредит".
В киевском нархозе Константин Жеваго учился вместе с Сергеем Черепом, сыном Валерия Черепа – тогдашнего главы "Украгростроя" (позже - министра транспорта). Именно Сергей, как утверждает журнал "Корреспондент", стал первым бизнес-партнером Жеваго. Потом среди его партнеров были Виктор Медведчук, Григорий Суркис, Александр Волков, Игорь Бакай и Алексей Кучеренко. По другой версии, дорогу в большой бизнес Константину проложил его старший брат Олег (в настоящее время - глава наблюдательного совета банка "Финансы и кредит"), хотя и это отнюдь не факт.
Жеваго Олег – брат, один из лидеров группы "Финансы и Кредит". Имеет отношение к ЗАО "Инициатор+", ООО "Международная лабораторная группа", ООО "Юридическая компания "Финансы и кредит Лекс". Поговаривают, что именно брат Жеваго является мозговым центром ФПГ "Финансы и Кредит".
Константин Жеваго, 34-хлетний инвестор, стал первым на Украине и в России, кто вывел одну из своих компаний "Феррэкспо" ("Ferrexpo") на основную площадку Лондонской фондовой биржи. Осенью 2007-го "Ferrexpo plc" была включена в индекс "FTSE 250" - индекс Лондонской фондовой биржи на основании котировок акций 250-ти крупнейших компаний.
Константин Жеваго признан журналом "Forbes" самым молодым миллиардером в Европе, который сделал свое состояние сам. Его банк "Финансы и Кредит" входит в TOP-10 крупнейших украинских банков с сотнями филиалов по Украине. Он контролирует развитые и успешные предприятия в горнорудной и металлургической отраслях, судостроении и машиностроении, в производстве большегрузных автомобилей, фармакологии и пищепроме на Украине, а также в странах Западной Европы и Средней Азии.

Первый из скандалов, связанных с его именем, коснулся приватизации именно Полтавского ГОКа. В бизнесе Жеваго характеризуют как человека довольно жесткого. В его активе - не одна судебная тяжба (в том числе, инициированная по отношению к "Финансам и кредиту" Фондом госимущества), его обвиняли в подкупе судей и захвате предприятий, в доведении до смерти председателя Луганскоблэнерго Михаила Полякова (тот скончался от сердечного приступа после деловой встречи с парой нардепов, в числе которых, по сообщениям СМИ, был и Жеваго).
Смерть руководителя "Луганскоблэнерго"
В декабре 2000 года от сердечного приступа скончался председатель правления "Луганскоблэнерго" Михаил Поляков. По одной из версий, трагедия случилась после очередного визита представителей ФПГ во главе с Константином Жеваго.
Валютные счета за границей
В декабре 2001 года члены объединения "Антимафия" Григорий Омельченко и Анатолий Ермак обратились в Генеральную прокуратуру и Государственную налоговую администрацию с требованием дать правовую оценку действиям Константина Жеваго, который якобы за рубежом незаконно открывал валютные счета.
В мае 2008 года ЗАО "Деловые партнеры", близкое к группе "Финансы и кредит", купило 78,34 % акций ОАО "Южный радиозавод".
6 октября 2008 года компания "RPG Industries" приобрела 20,79% акций компании "Ferrexpo". Во второй половине октября 2008 года "New World Resources" заявила о намерении купить у "RPG Industries" 25%+1 акция "Ferrexpo". Но в марте 2009 года компания "New World Resources" (Нидерланды) отказалась от намерения купить у компании "RPG Industries" (Кипр) 25%+1 акция компании "Ferrexpo" (Швейцария), контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат.
В то же время согласно сообщению "Ferrexpo plc", доход компании за 2008 год составил $1 млрд. 116,9 млн, что на 60% больше аналогичного показателя за 2007 год.
24 марта 2009 года акционеры "Финансы и Кредит" решили обратится за помощью к правительству и продать контрольный пакет акций государству.
Уголовные преследования и "решение" вопросов с "Семьей"
3 декабря 2009г. оперативники СБУ задержали инкассаторский автомобиль, в ходе ликвидации крупного конвертационного центра в Донецке, принадлежит банку "Финансы и кредит". Деньги, которые находились в автомобиле, предназначались для подкупа избирателей на выборах Президента в Луганской и Донецкой областях. Годовой оборот данного "конверта" был на уровне 500 млн.грн. СБУ в то время возглавлял Валентин Наливайченко.
В 2011г. Государственная налоговая инспекция возбудила уголовное дело в отношении и.о. главы правления компании "Укрэнергосбыт", входящей в структуру группы "Финансы и Кредит", которая подконтрольна народному депутату от БЮТ Константину Жеваго. Уголовное дело было возбуждено 8 августа по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 9 августа топ-менеджер был задержан. Позже ему продлили задержание до 15 суток.
11 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели выемку документов из центрального офиса банка "Финансы и Кредит".
Кроме того, в июне СБУ проводила следственные действия на предприятиях группы "Финансы и Кредит" в рамках расследования фактовых уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и должностном подлоге.
11 июля в заводоуправление ЧАО "Росава" (компания также подконтрольна бизнесмену Константину Жеваго) проникли вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба финансового директора предприятия, и произвели выемку документов.
1 августа правоохранительными органами был проведен обыск центрального офиса банка "Финансы и Кредит" в Киеве.
Решением проблем Жеваго-Януковича выступило делегирование Лабунской как якобы внефракционного депутата преданного "Партии регионов" в Верховную раду, а также совместное сотрудничество по банку "Финансы и кредит" куда ввели "программные площадки" которые работали по обналу денег "семьи". Одной из таких площадок было ООО "Риккоторг".
Жеваго, тепло и "приватизация" жилого массива
Этой зимой жителей Белой Церкви ожидает коммунальная катастрофа: либо отключат отопление и горячую воду, либо повысят тарифы в несколько раз. Причина этому: борьба владельца ПрАТ "Белоцерковская ТЭЦ" (олигарх Константин Жеваго) с коммунальным предприятием "БЦ теплосеть".
После неудачной попытки приватизировать теплосеть, группа Жеваго развернула на Киевщине самую настоящую корпоративную войну. В результате: город не в состоянии ни модернизировать теплосеть, ни отдать её в концессию иностранным компаниям, а государству ежегодно наносится убыток более 30 миллионов гривен.
В 2001 г. распоряжением исполкома горсовета, теплопоставщиком для всех потребителей жилого массива Леваневского (порядка 30% от реализации тепла в целом по городу) вместо КП "БЦ теплосеть" было назначено только что созданное ООО "Масивтеплосеть" (связанное с Белоцерковской ТЭЦ и Константином Жеваго).
Все "чисто и прозрачно", особенно если учитывать, что транспортировку и эксплуатационные расходы продолжает нести КП "БЦ теплосеть". А вышеупомянутое ООО выставляет счета потребителям и получает деньги.
В мае 2005 года ООО "Масивтеплосеть" объявляет себя банкротом и проводит ликвидацию, а КП "БЦ теплосеть" получает в наследство долги по потребителям за 4 года в сумме 6 миллионов гривен и 3,5 миллиона гривен за потребленный природный газ. И отдельным распоряжением горисполкома от 14.05.2005 года КП "БЦ теплосеть" было поручено обеспечить любой ценой тепло на массиве Леваневского. Дорогой ценой, как окажется в последствии.
Константин Жеваго решил не терять лакомый кусок в виде целого микрорайона и, воспользовавшись тем, что КП "БЦ теплосеть" не имеет собственных мощностей для производства тепловой энергии на массиве Леваневского "предложил" городу ресурсы своей ТЭЦ. Но с маленьким условием: Гкал производится с давальческого топлива - природного газа. В этой и других подобных схемах ТЭЦ ежегодно зарабатывает десятки миллионов гривен, а бюджет Украины и города Белая Церковь недополучает ровно столько же.
Пользуясь монополией на поставку тепла для жителей массива Леваневского, ТЭЦ продолжает использовать коммунальную собственность - магистраль протяженностью около 4 км, не вкладывая в модернизацию ни копейки. Потери тепловой энергии на магистрали составляют 30%. Если сверится со счетчиками ТЭЦ, за год стекает в землю 115 тыс.куб.м. воды. Руководство ТЭЦ решило, что и на этом можно зарабатывать ни много, ни мало, - 840 тыс.грн. в год. А если посчитать и перевести стекающую горячую воду в газ - то получается 7,5 млн.куб.м. в год, почти 10 млн гривен.
Последние несколько лет жители города сидят на бомбе замедленного действия, в любую минуту может прорвать магистраль, которая находится в аварийном состоянии еще с начала 2000-х годов. Вкладывать в её модернизацию местная ТЭЦ категорически не хочет. Если аварийное состояние трубы приносит ежегодно уйму денег владельцам ТЭЦ и миллионы расходов для бюджета города. Если не будут предприняты безотлагательные меры, то зимой без теплообеспечения останется 50 тыс. человек, 105 жилых домов, 20 бюджетных учреждений и т.д.
В апреле 2013 года городской совет Белой Церкви принимает решение об организации конкурса и дальнейшей передачи "БЦ теплосеть" в концессию. Тем самым удалось бы решить сразу две проблемы: бесперебойная подача тепла по всему городу и модернизация магистрали, которая с учетом индексации цен на сегодняшний день составляет более 200 миллионов гривен.
К такому резкому шагу в решении наболевшего вопроса со стороны местных властей, господин Жеваго был явно не готов, поэтому, не сумев выторговать для себя "комфортные" условия концессии, он начал борьбу за предприятие "БЦ теплосеть" путем её развала и банкротства, используя зависимость города от ТЭЦ. В данном вопросе или "пан или пропал", ведь с приходом неподконтрольного инвестора, который модернизирует теплосеть и построит современные котельные, услуги его застаревшей ТЭЦ уже никому не будут нужны, как и дырявая магистраль.
В апреле этого года, конкурс по отбору участника концессии был приостановлен, а в самом городе появилась уйма аферистов, организовавшая платные митинги против концессии и сорвавшая сессию городского совета. Мэр Белой Церкви Василий Савчук, открыто обвинил структуры подконтрольные Константину Жеваго в срыве концессии. По его словам, такие действия приведут к техногенной катастрофе и банкротству коммунального предприятия, которое эти же структуры хотят скупить за бесценок.
Тем более что в начале апреля, Константин Жеваго выкупил оставшиеся в собственности города 12% компании "РОСАВА". Цена сделки не разглашается, как впрочем, и подробности её проведения. Заметим, что ему это удалось реализовать уже с приходом новой власти.
Тендерная история с Минобороны
Министерство обороны Украины 21 августа 2014г. заключило ряд соглашений на закупку автомобильных шин на общую сумму 107,24 млн грн. 23,75 млн грн. получит ЧАО "Росава" Константина Жеваго.
27 августа Антимонопольный комитет сообщил, что начал исследование рынка бескамерных шин для бронетранспортеров, в том числе шин КИ-113 140 НС-10 К производству "Росавы".
На выполнение заказа Министерства обороны, на базе серийной шины 12.00R20 модели КИ-113 в камерном виде "Росава" разработала вариант с повышенной пулеустойчевостью. АМКУ видит в этом монополизации общегосударственного рынка бескамерных шин КИ-113 140 НС-10 К.
Кроме того, комитет обнаружил, что средний показатель фактической рентабельности производства бескамерных шин указанной модели при реализации на внутренний рынок составил в 2013 году - 132,72%, а за І полугодие 2014 года - 146,54%. Вместе с тем средняя рентабельность производства шин составляла 5÷10 %.
При этом фактическая рентабельность была выше плановой - на 47% в этом году и 44% в прошлом. То есть средневзвешенная цена, установленная «Росавой» на эти бескамерные шины, заявляет АМКУ, имеет признаки экономически необоснованной.
Парламентский прогульщик
Согласно обнародованному "Опорой" мониторингу, на протяжении 2002-2006 годов Константин Жеваго ни разу не выступал с трибуны Верховной Рады, не подал ни одного законопроекта и запроса. А в 2008 году, согласным данным, обнародованным вице-спикером парламента Николаем Томенко, Жеваго отсутствовал на 114 заседаниях из 116-ти.

Ferrexpo решило компенсировать воровство Константина Жеваго повышенными дивидендами

Годовое собрание акционеров британской горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине утвердило рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году — $0,231 за акцию, что на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год ($0,165 за акцию), пишет Интерфакс-Украина.
В документе уточнялось, что в случае утверждения этого предложения всего на выплату дивидендов за 2018 год будет направлено $135 млн по сравнению с $97 млн по итогам 2017 года. При том, что в 2018 году Ferrexpo сократила чистую прибыль на 15% — до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% — до $1,27 млрд.
Согласно отчету Ferrexpo, повышение дивидендов несмотря на падение прибыли якобы отражает долгосрочные структурные факторы, лежащие в основе спроса на окатыши, и стабильную генерацию денежных средств группой.
Как сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 7 июня текущего года, за финальные дивиденды в размере по $0,06 на акцию проголосовали акционеры, владеющие 99,73% акций, без учета воздержавшихся.
На собрании рассматривался отчет по итогам работы в 2018 году, при этом за его одобрение проголосовало 66,69% акционеров, против — 33,31%.
В совет директоров Ferrexpo на новый срок переизбраны Стивен Лукас (Stephen Lucas), Виталий Лисовенко, Кристофер Маве (Christopher Mawe) и Константин Жеваго, избран Лучио Дженовезе (Lucio Genovese).
В объявлении компании отмечается, что все резолюции на собрании были проголосованы путем опроса и были приняты.
“В последние недели мы связались с рядом наших акционеров по всем решениям и хотели бы поблагодарить их за предоставленную нам возможность поговорить с ними перед нашим общим собранием. Мы с разочарованием констатируем результат резолюции (по утверждению отчета за 2018 год), но рады, что большинство наших акционеров, включая основных акционеров компании, поддержало это голосование. Правление очень серьезно относится к мнению акционеров, и мы продолжим взаимодействие со всеми акционерами по данному вопросу, чтобы лучше понять причины, стоящие за результатом голосования. Председатель (компании) приветствует возможность обсудить итоги голосования с любым акционером, который пожелает это сделать”, — сообщается в информации Ferrexpo.
Напомним, 26 апреля курс акций Ferrexpo, основные активы которой находятся в Украине (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи), обвалился сразу на 28%. Произошло это после новости об отказе Deloitte LLP продолжать работу в качестве аудитора Ferrexpo из-за расследования деятельности благотворительной организации Blooming Land (“Квітучий край”), куда Ferrexpo ежегодно отправляла по 25 млн долларов, якобы на “реализацию программ корпоративной социальной ответственности”.
Помимо аудитора 26 апреля Ferrexpo потеряла двух независимых директоров Мэри Рейли и Берта Накэна. Они публично отказались баллотироваться на следующий срок в совет директоров на собрании акционеров 7 июня.
Перед этим, в конце января, британскую компанию Константина Жеваго покинул старший независимый член совета директоров Саймон Локетт. Буквально через неделю после отставки Локетта стало известно, что Ferrexpo проводит комплексную проверку использования средств на благотворительность в рамках своей программы КСO (тот самый “Квітучий край”). После этой новости акции компании на Лондонской фондовой бирже подешевели на 7%.
В результате, на сегодняшний день в Ferrexpo остался лишь один независимый директор Виталий Лисовенко.
Скандальности обвалу акций 26 апреля добавил тот факт, что 25 апреля финансовый директор Ferrexpo Крис Маве продал 150 тыс. акций компании по курсу 268,03 пенса за штуку, тогда как на следующий день их курс обвалился до 192,6 пенса.
Таким образом, к собранию 7 июня Ferrexpo подошла в весьма непрезентабельном виде. Аудитор ушел. Три из 4 независимых директоров покинули совет Ferrexpo. Да еще и финансовый директор бесстыдно занимается инсайдерской торговлей.
Однако, ключевой вопрос, который фактически стоит на повестке пятничного собрания акционеров Ferrexpo: было ли перечисление средств компании украинскому благотворительному фонду “Квітучий край” воровством со стороны гендиректора Ferrexpo и народного депутата Украины Константина Жеваго или же нет?
Именно здесь корень конфликта между топ-менеджментом британской компании и ее бывшим аудитором. Обе стороны согласны, что в фонде “Квітучий край” происходили махинации со средствами, которые перечислялись Ferrexpo на его программу корпоративной социальной ответственности. Только в компании утверждают, что Константин Жеваго к этому воровству не имеет отношения, а вот Deloitte LLP в этом не уверена.

Украинский олигарх и нардеп Константин Жеваго потерял полмиллиарда долларов за полдня

Из-за скандала с аудиторами акции железорудного компании Ferrexpo обвалились на Лондонской фондовой бирже. Вследствие чего нардеп Константин Жеваго потерял в течение нескольких часов 500 миллионов долларов.
По данным Financial Times причина в связи Жеваго с благотворительным фондом Blooming Land. Этот фонд подозревают в нецелевом использовании денег, потраченных якобы на благотворительность.
Международная аудиторская компания, которая проверяла эти сделки, внезапно наотрез отказалась от сотрудничества. Это сказалось и на работе фонда и на компании Ferrexpo, принадлежащей Константину Жеваго.
В Украине с Константина Жеваго хотят снять депутатскую неприкосновенность. Национальное антикоррупционное бюро подготовило представление. Подозревают, что депутат подал недостоверную электронную декларацию.
Напомним, что ранее акции британской горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине рухнули на Лондонской фондовой бирже (LSE) на сообщении о потере доступа компании к свободным денежным средствам находящимся в банке своего мажоритария Константина Жеваго "Финансы и Кредит".
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Жеваго. Банк был объявлен банкротом.

У Жеваго готовятся к «карданному броску»

Признание банкротом ПАО «Херсонский завод карданных валов» может обернуться многомиллионными потерями для Фонда гарантирования вкладов физлиц.
На юге Украины стало одним крупным промышленным банкротом больше. 11 мая хозяйственный суд Херсонской области признал банкротом ПАО «Херсонский завод карданных валов» и начал его ликвидацию. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий из Киева Артур Мегеря, который до этого был распорядителем имущества предприятия.
Херсонский завод карданных валов до последнего времени был составной частью группы «АвтоКрАЗ», которую включают в сферу интересов народного депутата, собственника банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Как писали, начиная с 2014 г., его одноименная финансово-промышленная группа в буквальном смысле оказалась в осадном положении. Банк «Финансы и кредит», который являлся расчетно-кассовым центром всей ФПГ Жеваго, начал трещать по швам и в 2015 г. был признан неплатежеспособным, после чего контроль над ним перешел к Фонду гарантирования вкладов физлиц. Вслед за этим Национальный банк затеял разбирательства с самим Жеваго, пытаясь арестовать его имущество. Параллельно с крупнейшими промышленными предприятиями во главе с «АвтоКрАЗом» начали судиться кредиторы во главе с государственным Ощадбанком, требуя возврата сотен миллионов гривен долгов.
Банкротство Херсонского завода карданных валов началось еще весной 2014 года. В рамках этого процесса изначально основным кредитором предприятия выступил банк «Финансы и кредит» – в мае 2015 г. суд утвердил его требования к должнику на сумму почти 400 млн гривен, и дополнительно включил в реестр еще 150 млн гривен, обеспеченные залогом. Но после того, как Жеваго утратил контроль над банком, его требования были уменьшены до 50 млн гривен «в связи с частичным погашением другими кредиторами задолженности по кредитным договорам, заключенным между банком и ПАО «Херсонский завод карданных валов».
В итоге контроль над комитетом кредиторов завода достался группе предприятий, входящих в орбиту Жеваго – ПАО «Ужгородский турбогаз», ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ООО «Агрибизнес», ООО «Перт» и ООО «УАУ». В конце 2016 года они провели собрание кредиторов, на котором решили ходатайствовать перед судом о введении процедуры санации Херсонского завода карданных валов. На этом же собрании кредиторы приняли к сведению заявление ООО «Машиностроительная комплектация» об участии в санации завода. За это проголосовали все, кроме банка «Финансы и кредит», голосов которого не хватило, чтобы заблокировать указанное решение.
ООО «Машиностроительная комплектация» было создано еще в 2013 г. и с того времени оно фактически управляло херсонским предприятием, размещая на нем заказы по давальческой схеме (это было сделано после ареста счетов завода исполнительной службой за долги). Юридически Жеваго не имеет отношения к этой компании – контрольным пакетом «Машиностроительной комплектации» владел житель Кременчуга Виталий Белявский, который по совместительству, как выяснили, долгое время работал главным юрисконсультом ПАО «АвтоКрАЗ».
После публикации об этой косвенной связи Белявский вышел из состава учредителей ООО «Машиностроительная комплектация», и теперь ею на двоих владеют Юрий Ставничий (51%) и Александр Артамонов (49%). Ставничий, как следует из его профиля в Facebook, является работником «АвтоКрАЗа», так что от перемены слагаемых сумма, похоже, особо не изменилась.
Процедура санации ПАО «Херсонский завод карданных валов» была введена судом в марте 2017 года, а управлять ею был назначен гендиректор завода-должника Юрий Смолиенко. Он несколько раз подавал в суд на рассмотрение план санации, предусматривавший переход его имущества к «Машиностроительной комплектации», но его каждый раз ветировал банк «Финансы и кредит», у которого в залоге находится все недвижимое имущество завода. Наконец, в апреле банк направил в суд письмо, в котором настоял на признании своего должника банкротом, что в итоге и произошло.
Очевидно, залоговый кредитор заинтересован в скорейшем получении «живых» денег за имущественный комплекс завода-банкрота, что будет сделано в ходе открытого аукциона по его продаже. Впрочем, учитывая, кто контролирует комитет кредиторов, а также тот факт, что ранее у банка «Финансы и кредит» уже были «стычки» с Артуром Мегерей (в апреле банк жаловался суду на его бездеятельность), есть основания полагать, что этот процесс будет негласно контролировать другая сторона.
А в украинских реалиях это может означать, что торги не вызовут бурного интереса у сторонних претендентов, и после нескольких неудавшихся попыток реализовать имущество ПАО «Херсонский завод карданных валов» его активы уйдут в «нужные руки» с хорошим дисконтом.
Как, например, это произошло в прошлом году с другим «южным» банкротом – Херсонским судостроительным заводом. Его активы, были приобретены его фактическим хозяином – компанией «Смарт-меритайм групп» Вадима Новинского – с очень выгодной скидкой, которая в случае с базой отдыха «Корабел» достигла 94% от стартовой цены.

Шины для «республики»: как Жеваго связан торговлей с так называемой «ДНР»

С прошлого года компания юристов Константина Жеваго, которая имеет уставный капитал в 500 гривен, имеет общий номер и адрес регистрации с компанией «Росава», продает шины в так называемую «ДНР» по схеме реэкспорта.
Константин Жеваго официально - долларовый миллиардер, второй по богатству человек страны после Рината Ахметова. Несмотря на то, что его банк «Финансы и кредит» в состоянии ликвидации, а крупнейший производитель автомобильных шин в Украине «Росава», принадлежащий миллиардеру, объявил, что прекращает работу из-за долгов, с 2014 году состояние Жеваго даже выросло.
С прошлого года компания юристов Жеваго, которая имеет уставный капитал в 500 гривен, имеет общий номер и адрес регистрации с «Росавой», продает шины в так называемую «ДНР». Поскольку напрямую украинские производители не имеют права поставлять товары на временно оккупированные территории, компания, вероятно, использует схему реэкспорта. То есть официально продает товары российской компании, которая поставляет их в так называемую «ДНР».
У Слідства.Інфо есть документы, подтверждающие эту торговлю, в частности - копия контракта на поставку шин на более чем полутора миллиона долларов российскому предприятию.
Экономист-аналитик Борис Кушнирук рассказал Слідству.Інфо, что такая схема вполне вероятна: «Когда мы заблокировали поставки товаров «ДНР-ЛНР», то фактически сами спровоцировали такую ситуацию. Это схема просто обходит запрет торговать с оккупированными территориями».
Сам Константин Жеваго прокомментировал журналистам Слідства.Інфо, что не знает о контрактах фирмы «Росава» с российскими компаниями. «Отношение к ведению бизнеса украинских компаний с «ДНР» и «ЛНР» является крайне негативным», - сказал он.
Кто такой Константин Жеваго
Жеваго - народный избранник пяти созывов Верховной Рады. Но он не частый гость в парламенте: из более чем 500 заседаний посетил лишь каждое пятое. В течение 8 созыва Жеваго ни разу не выступал в Раде. Однажды подписал депутатское обращение в Кабмин.
Во время депутатства активно занимается бизнесом и является одним из самых богатых украинцев. В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых украинцев Жеваго занимает второе место после Рината Ахметова.
Народный депутат Украины Константин Жеваго во время совещания по вопросам поддержки производства специальной погрузочно-автомобильной техники в Украине, в Киеве, 23 января 2017 года. Фото Сироткина Анастасия / POOL / УНИАН
В конце 90-х Жеваго возглавил компанию «Финансы и кредит» и приобрел Полтавский горно-обогатительный комбинат. Его компания Ferrexpo Plc первой среди украинских предприятий вышла со своими акциями на Лондонскую биржу. Компании Жеваго специализирующихся на финансах и кредитовании, металлургии, фармацевтике и судостроении. Бизнес-империя депутата разрослась до Европы и Азии. Жеваго как минимум до 2015 года имел долю в разработке железной руды в Бразилии, а его компания Ferrexpo контролировала долю японского рынка окатышей (рудный материал, который используют в черной металлургии).
Кстати, в Верховной Раде 8-го созыва Жеваго входит в группу межпарламентских связей с Японией. А также работает в Комитете по вопросам правовой политики и правосудия - его законотворческая деятельность касается в основном судопроизводства.
Миллиардный долг компании «Росава» и банкротство
До падения банка «Финансы и кредит» состояние Константина Жеваго было меньше, чем сейчас. В 2014 году - 1,2 миллиарда, а в 2019-м - полтора миллиарда долларов. В течение 2012-2015 годов служащие банка и его владельцы вместе с представителем кипрской компании успели вывести почти 54 миллиона долларов, о чем стало известно из расследования СБУ. А предприятие, которое входит в финансово-промышленную группу «Финансы и кредит», - крупнейший производитель шин в Украине «Росава» - в прошлом году объявило, что прекращает деятельность.
Весной 2018 года собрание акционеров компании «Росава» решило ликвидировать предприятие. Перед этим компания увеличила убытки на 74%. Сегодня «Росаву» ликвидируют, компания имеет налоговый долг в более чем 1 миллиард гривен, но, судя по сайту предприятия, работает в обычном режиме.
Один из крупнейших производителей шин в Украине ЧАО «Росава» сегодня ликвидируется. Белая Церковь, 15 декабря 2017 года. Фото Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
«Росава» и «Премиори»
Компании «Росава» и «Премиори» позиционируют себя как отдельные фирмы, но их многое связывает.
Компания «Премиори» зарегистрирована в 2015 году в Белой Церкви. Как и «Росава», «Премиори» производит шины. У компаний общий адрес и телефон бухгалтерии, торговая марка «PREMIORRI» размещена на сайте «Росава». Владелец нового предприятия - британская компания Премиорри ЛТД, основателем которой является Александр Мерзляков. Мерзляков - владелец фирмы, а руководит ею Игорь Грибовский. На сайте «Росава» они указаны как работники юридического департамента. Хотя Грибовский в телефонном разговоре со Слідством.Інфо возразил, что он юрист.
Согласно декларации жены, Мерзляков получал зарплату от «Росава».
Также Грибовский и Мерзляков - в учредителях Белоцерковского независимого профсоюза «Росава». А Мерзляков 10 лет руководил компанией «Валса», которая входит в группу «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Впрочем, Жеваго сказал Слідству.Інфо, что «с Грибовским И.В. и Мерзляковым О.В не знакомы».
Торговля «Премиори» с Россией
По данным Слідства.Інфо, со времени основания в 2015 году «Премиори» ведет торговлю с Россией. Оттуда предприятие завозит синтетический каучук, смесь смоляных кислот, провода и канаты для изготовления шин. А российским компаниям продает уже готовую продукцию.
Это подтверждают контракты, копии которых оказались в распоряжении Слідства.Інфо. В прошлом году «Премиори» заключила договоры на поставку шин с российской компанией «Зерновой союз». Речь идет о почти 1,6 миллиона долларов на момент подписания договора. Слідство.Інфо отправило Грабовскому и Мерзлякову копию этого контракта, но пока они не отреагировали.
«Зерновой союз» - таганрогская компания из Ростовской области. Предприятие зарегистрировали в апреле прошлого года. А через три месяца компания уже заключила контракт с украинским «Премиори». В «Зерновом союзе» не ответили на запрос Слідства.Інфо.
Главный бухгалтер «Премиори» Елена, (ее номер, кстати, совпадает с номером финансового департамента «Росавы») несколько раз повторила - «Я главный бухгалтер, ничего комментировать не буду, у меня нет таких полномочий. И пресс-службы у нас тоже нет», а затем бросила трубку.
Шины из России в так называемой «ДНР»
За несколько дней до заключения договора с «Премиори» «Зерновой союз» подписал еще один контракт с макеевской фирмой «Мастер-Торг» почти на 8 млн долларов. До конца 2022 года российская компания будет поставлять ей шины, в том числе и украинской «Росавы». Кстати, макеевская фирма «Мастер-Торг» фигурирует в расследовании СБУ по финансированию терроризма.
«Мастер-Торг» - как они себя называют, крупнейший дистрибьютор продуктов питания в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Фирма имеет бессрочную лицензию на торговлю алкоголем. Как выяснили белорусские журналисты, «Мастер-Торг» поставляет спиртные напитки из Беларуси в псевдореспублики с 2015 года. Хотя официально Беларусь не торгует с оккупированными территориями. Возглавляет предприятие Николай Мусиенко. Общаться с журналистами он не захотел.
Руководитель компании «Премиори» Игорь Грабовский также отказался комментировать торговлю с российской компанией. О компании «Мастер-Торг», по его словам, тоже ничего не знает.
Так в ассортименте таганрогской компании «Зерновой союз» оказались летние и зимние шины «Росава». А попали они в так называемую «ДНР» следующим образом: российская компания сообщила «Премиори», что не имеет денег заплатить за товар, поэтому оформила реэкспорт, поскольку имела клиента на эти автомобильные шины в так называемой «ДНР». К тому же, по такой процедуре компания могла не платить пошлину.

Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности

Компания Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго заявила, что ее аудитор Deloitte Llp обнаружил ряд необъясненных несоответствий в финансовой отчетности украинской благотворительной организации Blooming Land (благотворительный фонд «Цветущий край»).
В этот фонд Ferrexpo осуществляла финансовые вложения – он находится под полным контролем группы.
Как объяснили в Ferrexpo, будет проведен «всестороннийнезависимый анализ», пока оценивается общий объем таких работ.
Кроме того сообщается, что за первые пять месяцев прошлогогода Ferrexpo перечислила на медицинские и социальные цели $9,5 млн. Потомновых пожертвований не было.
«Компания подчеркнула, что отчет за 2018 год будетопубликован 20 марта, несмотря на нюансы с благотворительностью. Группа,впрочем, не гарантирует, что аудит благотворительной деятельности будет ужезавершен», – пишет СМИ.

Суд признал банкротом “Росаву” Жеваго

Хозсудом Киевской области белоцерковское ЧАО “Росава” признано банкротом. НБУ заявляет о денежных требованиях к ЧАО "Росава" в сумме 5,7 млрд гривен.
Как сообщается, Хозяйственный суд Киевской области своим постановлениемпризнал банкротом ЧАО "Росава" (*). Суд постановил открыть ликвидационную процедуру и назначил ликвидатора. Им стала арбитражный управляющий Светлана Демина.
Хозсуд Киевской области 27 ноября 2018 года открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Росава" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры была обнаружена кредиторская задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн.
Отмечается, что в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на 04.07.2018, активы ЧАО "Росава" (внеоборотные и оборотные) составляли 3,37 млрд грн (при этом стоимость имущественного комплекса - 762,1 млн грн).
Сообщается также, что председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" отмечал, что поскольку кредиторское заявление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС (на 1,27 млрд грн) поступило "с пропуском установленного срока на заявление кредиторских требований" (цитата), в промежуточном ликвидационном балансе были признаны кредиторские требования на 04.07.2018 в размере 19,3 млрд грн.
Согласно судебным материалам, в декабре 2018 года в Хозсуд Киевской области поступило заявление НБУ о признании денежных требований к ЗАО "Росава" в сумме 5,7 млрд грн.
Ранее KV сообщала, что Офис крупных налогоплательщиков ГФС насчитал ЧАО “Росава” 1,275 млрд гривен пени за нарушение сроков расчетов при внешнеэкономической деятельности и невыполнение обязательств. В эту же сумму входят штрафы за нарушение требований валютного законодательства.
На собрании акционеров ЧАО “Росава”, которое состоялось 30 апреля 2018 года, было принято решение о ликвидации предприятия.
(*) - Приватне акціонерне товариство “Росава” (код ЄДРПОУ: 30253385)

В Германии подсчитали убытки Украины от схем Ахметова и Жеваго

Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты.
Соответствующие данные исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте обнародовало издание SKELET-info.
«Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (от 2015 до 2017) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен», — говорится в исследовании. Стоит отметить, что основными экспортерами этого сырья являются холдинги «Метинвест» Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.
Отмечается, что не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.
Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например Украина, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли под налогообложение в Украине.
Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 млрд евро.
«Это большая денежная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 млрд евро», — считают исследователи.
Как сообщал, нидерландская Metinvest B.V , материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», по итогам первого полугодия текущего года получила $668 млн чистой прибыли, что в 9,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($72 млн).
Кроме того Ахметов занял 307 место из 500 в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg, хотя в прошлом отчетном периоде он занимал 282 место. Также Ахметов попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала Forbes.
А Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейших людей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.

Государство требует от гостиницы Жеваго два миллиарда

К гостинице «Салют» в Киеве, которую связывают с бывшим собственником банка «Финансы и Кредит», украинским бизнесменом Константином Жеваго выдвинули кредиторские требования на общую сумму 1,7 млрд гривен. Об этом сообщает издание
Так, согласно материалам Хозяйственного суда Киева ликвидатор банка «Финансы и Кредит» требует 1,2 млрд гривен, а Национальный банк Украины — 480,9 млн гривен.
Отметим, 14 мая суд открыл дело о банкротстве «Салюта». Процедуру банкротства инициировал завод «Росава», который также является предприятием Жеваго.
Тогда суд признал кредиторские требования «Росавы» к гостинице на 14,4 млн гривен. А 11 июня в суд поступили кредиторские требования от банка «Финансы и Кредит» и НБУ. При этом 18 июня суд отменил арест счетов и денежных средств должника по просьбе распорядителя имуществом гостиницы, а 30 июля потребовал от кредиторов предоставить доказательства их денежных претензий.
Ранее сообщал, что Жеваго сумел использовать уже неплатежеспособный банк «Финансы и кредит» для получения от европейских кредиторов $500 миллионов.
Напомним, Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейших людей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.

«Ощадбанк» получил треть «АвтоКрАЗа» Жеваго

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу компании-производителя грузовых автомобилей Константина Жеваго «АвтоКрАЗ» на решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2016 года.
Как напоминает издание , по этому решению государственный «Ощадбанк» получил 32,7% акций «АвтоКрАЗа» номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по договору кредитной линии от 9 октября 2008 года в размере 899,4 млн грн.
Таким образом, суд удовлетворил иск «Ощадбанка» к компаниям «Феррэкспо», «Газотурбинные технологии», «Новые промышленные технологии», «Проминек», «Перт», которым принадлежат указанный пакет акций «АвтоКрАЗа».
Суд определил способ реализации акций путем продажи на публичных торгах по цене не ниже 13,6 млн грн (цена, которая была определена судебной экспертизой).
Кроме того Хозсуд Киева сейчас также рассматривает заявление «Ощадбанка» о возбуждении производства по делу о банкротстве «АвтоКрАЗа».